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山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

http://www.electric.hc360.com2013年08月21日14:48 来源:腾讯财经T|T

    证券代码:002580证券简称:圣阳股份公告编号:2013-036

    山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知于2013年8月9日以传真和邮件方式发出,会议于2013年8月20日10:00在公司306会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、周庆申先生现场出席了会议;杨勇利先生、周剑先生以通信方式参与表决。会议由监事会主席李恕华先生召集并主持。全体与会监事经认真审议并表决,审议通过了如下议案:

    一、《关于为全资子公司增加注册资本的议案》。

    议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

    为了优化全资子公司深圳市方信电源技术有限公司资本结构,提高其抗风险能力,公司监事会同意公司使用自有资金,向深圳市方信电源技术有限公司增加注册资本800万元。

    二、《关于为全资子公司提供担保的议案》

    议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

    为了进一步支持全资子公司深圳市方信电源技术有限公司的经营和业务发展,公司监事会同意公司为全资子公司深圳市方信电源技术有限公司贷款提供担保,最高额不超过1,000万元。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》

    议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过。

    根据《上市公司监管指引第2号:上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下,为提供高资金的使用效率、提升公司的经营效益,同时保证股东利益,结合公司发展规划及实际经营需要,监事会同意公司使用节余募集资金15,405,846.63元以及超募资金39,233,967.78元,永久补充公司流动资金。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

    山东圣阳电源股份有限公司

    监事会

    二一三年八月二十日

责任编辑:陈虹

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